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信用狀需特別注意事項 2012-07-05

針對『信用狀押匯案件』,謹請注意:

日前曾發生某廠商出口至埃及,經往來銀行押匯後依信用狀要求轉押指定美系銀行,因提單係為伊朗船籍公司(七洋船務IRISL)所發出,且船名有『伊朗』字樣,而遭該美系銀行扣押文件。

因應美國對伊朗之經濟制裁,美國政府規定,任何美利堅的個人或組織不得與伊朗籍人士有商務往來為了有效嚇止與伊朗國家進行之各項交易活動,美國政府針對實施經濟制裁之國家地區,凡有外匯業務往來者,不論其銀行地點在任何國家,凡透過美國或美系銀行(包括其海外分行)為付款行或入帳行,該資金將遭到凍結

美系銀行如: 花旗銀行、美國紐約銀行、美聯銀行、富國銀行及美國銀行….

提醒事項

1.日後注意押匯文件不可顯示與『伊朗』有關之字樣,含船公司、船名、相關文件內容.. 不論是否出口至伊朗,均不能出現『伊朗』字樣。

目前得知為伊朗船籍公司為:七洋船務代理之IRISL

2. 若有顯示『伊朗』字樣,如有指定外商銀行押匯,則請往來銀行(非外商銀行)直接寄至開狀銀行(要注意開狀銀行是否亦為美系銀行),則切勿轉押匯至美商,英商, 德商之外商銀行否則將遭扣押文件。

美系銀行若發現疑似與任何伊朗交易文件,將通報OFAC(美國經濟制裁機構)並扣押文件隨後待命處置文件,若未通報,銀行將遭受處分(嚴重罰則~撤銷執照);

目前除了美系銀行外,其他外商銀行也將對伊朗進行抵制。

※備註:解釋名詞: OFAC的全稱是Office of Foreign Assets Control(外國資產控制辦公室),是財政部下面的一個部門。他們有權在涉及國內安全時凍結外國資產。

OFAC負責管理和執行針對國家和某些個人群體(例如恐怖分子和毒梟)的經濟制裁工作。

制裁可以是選擇性的或全面展開的,(制裁工作)通過資產凍結或貿易限制來達成外交政策和國家安全的目標。
 
 
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