針對『信用狀押匯案件』,謹請注意:
日前曾發生某廠商出口至埃及，經往來銀行押匯後依信用狀要求轉押指定美系銀行，因提單係為伊朗船籍公司(七洋船務IRISL)所發出，且船名有『伊朗』字樣，而遭該美系銀行扣押文件。
因應美國對伊朗之經濟制裁,“美國政府規定，任何美利堅的個人或組織不得與”伊朗籍人士有商務往來。”為了有效嚇止與伊朗國家進行之各項交易活動，美國政府針對實施經濟制裁之國家地區，凡有外匯業務往來者，不論其銀行地點在任何國家，凡透過美國或美系銀行(包括其海外分行)為付款行或入帳行，該資金將遭到凍結。
美系銀行如: 花旗銀行、美國紐約銀行、美聯銀行、富國銀行及美國銀行….
提醒事項
1.日後注意押匯文件不可顯示與『伊朗』有關之字樣,含船公司、船名、相關文件內容.. 不論是否出口至伊朗，均不能出現『伊朗』字樣。
目前得知為伊朗船籍公司為:七洋船務代理之IRISL
2. 若有顯示『伊朗』字樣，如有指定外商銀行押匯，則請往來銀行(非外商銀行)直接寄至開狀銀行(要注意開狀銀行是否亦為美系銀行)，則切勿轉押匯至美商,英商, 德商之外商銀行，否則將遭扣押文件。
美系銀行若發現疑似與任何伊朗交易文件，將通報OFAC(美國經濟制裁機構)並扣押文件隨後待命處置文件，若未通報，銀行將遭受處分(嚴重罰則~撤銷執照)；
目前除了美系銀行外，其他外商銀行也將對伊朗進行抵制。
※備註:解釋名詞: OFAC的全稱是Office of Foreign Assets Control（外國資產控制辦公室），是財政部下面的一個部門。他們有權在涉及國內安全時凍結外國資產。
OFAC負責管理和執行針對國家和某些個人群體（例如恐怖分子和毒梟）的經濟制裁工作。
制裁可以是選擇性的或全面展開的，（制裁工作）通過資產凍結或貿易限制來達成外交政策和國家安全的目標。
